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CHRONIQUE : La banque centrale réclame le renvoi du patron de Sense Bank, le ministère dit non
Maxime Marquette

Sources Primaires :

Bureau national anticorruption d’Ukraine, communiqué : l’ancien chef du département de la cybersécurité du SBU renvoyé devant le tribunal pour enrichissement illicite et déclaration mensongère, appartement de 21,6 millions de hryvnias déclaré 12,8 millions au contrat, 8,8 millions d’origine non établie, articles 368-5 et 366-2 du Code pénal, 2 septembre 2026

Haute Cour anticorruption d’Ukraine, communiqué : caution de 15 millions de hryvnias appliquée au président du directoire d’une banque, obligations imposées, refus de la détention et de la remise à des garants, qualification au titre de la partie 5 de l’article 27 et de la partie 3 de l’article 209, 2 et 3 septembre 2026

Haute Cour anticorruption d’Ukraine, communiqué : mesure préventive appliquée à l’ancienne cheffe adjointe du bureau présidentiel, détention de 60 jours avec caution alternative de 20 millions de hryvnias, 25 août 2026

Fonds de garantie des dépôts des particuliers d’Ukraine, communiqué : participation de l’État au retrait du marché de Sense Bank par rachat des actions par le ministère des Finances, décision du conseil de la Banque nationale du 20 juillet 2023 et décision 872 du Fonds, cession en deux jours civils, 2023

Fonds de garantie des dépôts des particuliers d’Ukraine, communiqué : décision 885 du 22 juillet 2023, fin de l’administration provisoire de Sense Bank à 9 h le 23 juillet 2023, révocation des pouvoirs de l’administratrice Viktoriia Stepanets, banque devenue propriété de l’État, 2023

Fonds de garantie des dépôts des particuliers d’Ukraine, bulletin : 1 749,2 milliards de hryvnias de dépôts des particuliers au 1er juillet 2026, garantie intégrale pendant la loi martiale et trois mois après, plancher de 600 000 hryvnias ensuite, 59 banques au registre, 2026

Sources Secondaires :

Kyiv Independent, la Banque nationale réclame au Cabinet le renvoi du président du directoire de Sense Bank, désaccord du ministère des Finances, caution de 15 millions de hryvnias, propos d’Andriy Pyshnyi, de Serhiy Marchenko, de Viesturs Liegis et de l’avocate Olena Sidei, 2 et 3 septembre 2026

Kyiv Independent, le dossier d’enrichissement illicite de l’ancien chef de la cybersécurité du SBU envoyé au tribunal, caution de 9 millions de hryvnias versée, enquête de Slidstvo.Info d’avril 2024, démenti du SBU, 3 septembre 2026

Kyiv Independent, enquête sur la mainmise progressive exercée sur Sense Bank après sa nationalisation, comité de nomination de mai 2025, objections du ministère des Finances et de la BERD, conseil de surveillance à neuf sièges, privatisation inscrite par le FMI en 2025, 22 août 2026

Kyiv Independent, renvoi du président du conseil de surveillance et suspension du président du directoire de Sense Bank, instruction de vendre la banque au profit de l’armée, propos d’Andriy Pyshnyi et de Serhii Koretskyi, 20 août 2026

Interfax-Ukraine, quatre inspections non planifiées ouvertes par la Banque nationale, répartition des 150 millions de hryvnias de caution entre Sense Bank, FUIB, OTP Bank et Idea Bank, propos de Dmytro Oliynyk devant la commission parlementaire, renvoi exigé de la directrice du contrôle financier, 2026

Ukrinform, le premier ministre Serhii Koretskyi annonce la vente accélérée de Sense Bank et l’affectation du produit aux forces de défense, mandat donné au ministère des Finances avec la Banque nationale, 20 août 2026

Kyiv Post, Sense Bank confirme les actes d’enquête menés à son siège dans l’opération Forrest Gump, quatre sociétés versantes, personnes visées par des soupçons au titre de l’article 209.3, déclaration de la banque sur la continuité des services, 19 août 2026

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